一、召开会议的基本情况
1、召集人：利亚德（300296）光电股份（600184）有限公司董事会。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、日期和时间：现场会议日期和时间：2013年9月16日（星期一）上午10：30—12:00。
3、股权登记日：2013年9月9日。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式；股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
5、现场会议召开地点：利亚德光电股份有限公司会议室（北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号）。
6、本次会议审议的议案由公司第一届董事会第三十次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
7、出席对象：
（1）截止2013年9月9日（星期一）15时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、审议《关于发行1.8亿元集合票据的议案》；
2、审议《关于向北京银行（601169）西单支行申请1.7亿元人民币授信额度的议案》。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件1），并附身份证/营业执照及股东账户卡复印件，以便登记确认。信函或传真在2013年9月12日下午17:00前送达本公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号，邮编100091（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、现场登记时间：2013年9月12日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2013年9月9日17:00之前送达或传真到公司。
3、登记地点：利亚德光电股份有限公司董事会办公室地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号邮编：1000914、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、其他事项
1、联系方式：
电话：010－62864532
传真：010－62877624
联系人：张小丽
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
五、备查文件
1、利亚德光电股份有限公司第一届董事会第三十次会议决议
2、利亚德光电股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议
第一届董事会第三十次会议决议
利亚德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三十次会议于2013年8月26日上午10:30在公司会议室召开。公司于2013年8月22日以邮件方式发出了召开董事会会议的通知，各位董事确认收到各项会议文件。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决有效。
本次会议由董事长李军主持，经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，逐项通过以下议案：
1、审议通过《关于发行1.8亿元集合票据的议案》。
《关于发行1.8亿元集合票据的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
此议案将提请2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
2、审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.7亿元人民币授信额度的议案》。
公司于2012年8月10日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于向北京银行西单支行申请1.5亿元人民币授信额度的议案》，且该议案经过2012年第二次临时股东大会审议通过。公司于2012年9月10日与北京银行西单支行签订《综合授信合同》，综合授信额度为人民币1.2亿元。
由于该合同即将到期，公司拟重新向北京银行西单支行申请1.7亿元人民币综合授信额度。公司实际控制人李军先生将其持有利亚德的3,000万股股票质押给北京银行西单支行，获取该行1.7亿元人民币的综合授信额度。综合授信额度经北京银行西单支行审核通过后，公司及实际控制人李军将办理股权质押等相关程序。
此议案将提请2013年第一次临时股东大会审议。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
3、审议通过《关于全资子公司北京利亚德照明技术有限公司增资及名称变更的议案》。
《关于全资子公司北京利亚德照明技术有限公司增资及名称变更的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露平台。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
4、审议通过《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。
公司将于2013年9月16日（星期一上午10：30—12:00）在公司会议室召开2013年第一次临时股东大会。
详细会议通知内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，本议案获得通过。
关于利亚德
北京利亚德电子科技有限公司是一家设计、生产、销售、服务为一体的， 致力于为客户提供视频及信息发布显示屏整体解决方案和 LED 灯光系统解决方案的专业公司。公司注册资金 365 万美元，总部位于北京中关村科技园区，拥有 8000 平方米的办公、科研及生产厂房。2008年，公司在深圳建立了占地10000平方米的厂房并且具备现代化设备的生产基地。同时拥有遍布全国的 20 多家直属销售和服务机构，并在香港、美国、欧洲、韩国等国家和地区设立了授权服务机构。
利亚德公司自1995年成立以来，已在全国各地（除台湾省外）承建了近3000个项目，安装了上万块显示屏，被公认为LED视频及信息发布显示屏领域的引领者。利亚德公司因高品质的产品、领先的技术水平和一流的服务能力而享有极高的市场声誉，在铁路交通、城市轨道交通、公路交通、民航交通、体育场馆、广电、公共传媒、交易市场，以及各类商业组织和政府机构等细分市场领域拥有众多的客户。随着二十一世纪LED绿色照明时代的来临，利亚德公司又大步迈进了LED 城市景观照明、建筑智能亮化、LED白光照明等更为广阔的市场领域。
在众多厂商中，利亚德公司依靠强大的技术研发团队、持续的研发投入，总能走在行业技术的最前沿，为客户提供最具竞争力的产品。目前利亚德公司不仅能提供各类基于LED的大型视频显示屏和信息屏，及各类特定用途的LED灯饰产品，而且利亚德领秀（Leadshow）大型视频显示控制系统、天彩（Skylour）灯光控制系统、网视（View）信息屏控制系统、资讯发布系统等，以其创新性的设计为客户提供包括LED显示屏、LCD/PDP显示屏及LED灯光在内的完整的系统解决方案。
勿庸置疑，利亚德人将本着“高品质、优服务、重诚信、尽职责，服务一切让顾客满意”的企业理念，秉承“勤奋、创新、乐观、亲情”的企业文化，努力打造精致企业，继续引领行业的兴旺与辉煌，全力回馈我们的客户与社会。我们为此而感到自豪。
联系利亚德
北京利亚德电子科技有限公司
联系地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
邮编：100091
电话：010-62888888
传真：010-62877624
服务热线：010-62888888-263 800-810-0675
客户投诉：010-62888888-260
E-mail：info@leyard.com
详情请浏览：http://www.leyard.com
